Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA.
Requisitos
Funciones:
Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales.
Coordinar los Comités de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML Committees) de las entidades AEESA y AEPE, asegurando la adecuada escalada de incidencias desde las sucursales locales.
Colaborar con el equipo global en la implementación de políticas y estándares de gestión del riesgo financiero, asegurando la coherencia en los mercados de la región EMEA.
Apoyar la emisión de la evaluación anual de riesgos a nivel de negocio, siguiendo la metodología corporativa y garantizando la armonización regional.
Participar en la elaboración del Informe Anual de Actividad del Responsable de Cumplimiento (MLRO), conforme a las directrices de la EBA (Autoridad Bancaria Europea).
Contribuir en la evaluación del marco interno de control empresarial.
Colaborar en la ejecución de auditorías internas y externas, facilitando la coordinación con los examinadores y responsables internos, así como el seguimiento de planes de acción correctiva.
Requisitos:
Certificado de discapacidad
Más de 5 años de experiencia en Cumplimiento Normativo AML/CFT dentro del sector de servicios financieros.
Conocimiento sólido de la estructura de las tres líneas de defensa en gestión de riesgos.
Amplio entendimiento de la normativa europea y española en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como de la regulación de servicios de pago y organismos reguladores de la UE.
Capacidad analítica, actitud proactiva y orientación a la resolución de problemas.
Excelentes habilidades interpersonales, organizativas y de gestión del tiempo.
Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir equipos directos o indirectos.
Formación universitaria en Derecho o Economía. Se valorarán certificaciones profesionales en Cumplimiento/Prevención de Blanqueo (CAMS, Diploma AML, etc.).
Dominio alto de inglés y español (oral y escrito). C1
Valorable:
Experiencia en entornos internacionales de cumplimiento.
Conocimiento práctico de procesos regulatorios de auditoría y supervisión financiera.
Capacidad para trabajar de manera transversal con equipos multiculturales y multinacionales.
