Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero un Analyst-Compliance - AML Investigations con certificado de discapacidad para Madrid capital.
RESPONSABILIDADES:
• Realizar investigaciones iniciales meticulosas y sensibles al tiempo, analizando cada caso de posible blanqueo de capitales y/o actividad financiera sospechosa en múltiples jurisdicciones y países, utilizando una amplia variedad de herramientas de investigación y análisis.
• Elaborar informes bien redactados que detallen y analicen la posible actividad sospechosa para su revisión por un segundo revisor.
• Construir relaciones sólidas con socios estratégicos en la unidad para garantizar una coordinación eficaz en las investigaciones relevantes.
• Demostrar una gran atención al detalle en la investigación, el análisis y la redacción.
• Colaborar de forma proactiva con colegas en un entorno de trabajo híbrido para superar obstáculos en las investigaciones.
• Apoyar la formación de compañeros a través de revisiones entre iguales y evaluaciones de calidad del trabajo de los casos, según proceda en función de las capacidades y experiencia individuales.
REQUISITOS:
•Certificado de discapacidad y permiso de trabajo en España
•Inglés C1
• Mínimo de dos años de experiencia en el ámbito jurídico, auditoría, investigaciones o en el sector financiero en general, o bien título de grado en alguno de los siguientes campos de estudio: Justicia/Criminología, Filología Inglesa, Periodismo, Finanzas, Contabilidad, Estadística u otros campos que impliquen investigación, redacción o análisis de datos intensivos.
• Capacidad demostrada para analizar grandes volúmenes de datos procedentes de diversas fuentes y tomar decisiones lógicas y bien fundamentadas para informar sobre información crítica.
• Fuertes habilidades de comunicación oral y capacidad para elaborar resúmenes escritos que consoliden claramente recomendaciones y conclusiones.
• Alto nivel de profesionalidad, automotivación y sentido de la urgencia.
• Dominio de Microsoft Excel y Microsoft Word, con capacidad demostrada para aprender nuevas tecnologías con rapidez.
• Capacidad demostrada para trabajar con líderes, miembros del equipo y socios estratégicos a todos los niveles y a través de distintas áreas funcionales.
• Capacidad para manejar información sensible de forma confidencial y profesional.
• Mínimo de dos años de experiencia en cumplimiento de la Bank Secrecy Act (BSA) Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) o en fuerzas y cuerpos de seguridad.
• Competencia en la investigación de información para fines empresariales.
• Sólido conocimiento del sector bancario y de las normativas y leyes relacionadas.
• Capacidad para aprovechar los datos para tomar decisiones empresariales eficaces.
• Experiencia proporcionando feedback eficaz para apoyar la mejora de procesos y/o el aumento de la competencia.
• Se valorarán las certificaciones CAMS y/o CFE.
OFRECEMOS:
• Salario base 35K-40K + bonus.
• Contrato indefinido
• Híbrido 3 - 2
• Plan de pensiones
• Asesoramiento financiero gratuito y apoyo al bienestar financiero.
• Cheque restaurante y comedor de empresa
• Seguro médico
• Seguro de vida
• Ayuda guardería hasta los 6 años
• Oportunidades de desarrollo profesional y formación.